İtalya'da 64 Çinli dolandırıcılıktan tutuklandı

İtalya'da 1,7 milyar avro değerinde bir dolandırıcılık davası görüldü ve konuyla ilgili olarak 64 Çin uyruklu şahıs tutuklandı.

Radio France Internationale (RFİ) 25 Ocak tarihli haberine göre, İtalyan polisi 1,7 milyar avro değerinde bir vergi kaçakçılığı vakasını ortaya çıkardı. Tutuklanan 85 şüpheli arasında, Çin'in illegal bankacılık sistemi aracılığıyla sahtecilik ve kara para aklama cinayetiyle suçlanan 64 Çin vatandaşı da bulunuyor. 

1.569 BANKA HESABI DONDURULDU
Reuters'e göre, İtalya'nın doğu Adriyatik kıyısındaki bir liman kenti olan Ancona'daki mali denetleme bürosu, aralarında nakit para, lüks arabalar ve gayrimenkullerin de bulunduğu 350 milyon euro değerinde varlığa el konulduğunu açıkladı. Ayrıca 1.569 banka hesabının dondurulduğu ve "sahte senetler imzalamak" ile şüphelenilen 140 şirketin incelemeye alındığı,  bu davanın Milano ve çevresindeki Lombardiya bölgesi, Floransa, Padua ve Sicilya adasındaki dava dosyalarıyla bağlantılı varlıklarında dondurulduğunu duyurdu.

Geçen yıl İtalya'da devam eden birçok soruşturmanın, Çinli para komisyoncuları tarafından yönetilen lisanssız bir yeraltı paralel bankacılık sistemine odaklandığı basına yansımıştı. Soruşturmalar İtalya'nın farklı bölgelerini kapsıyor ve dolandırıcılık davası, uyuşturucu kaçakçılığı için sınır ötesi ödemelerin gizlenmesini ve vergi kaçakçılığının kolaylaştırılması gibi vakaları içeriyor. Bu tür sorunlar ilk kez yaklaşık beş yıl önce ortaya çıkmıştı. O tarihten bu yana İtalya, en az altı uyuşturucu karteli ve Çin'in illegal finans ağı hakkında soruşturmalar başlatılmıştı.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
Kaynak: RFİ