إيطاليا في ورطة مع المافيا الصينية

أعلنت الشرطة الإيطالية أنها ألقت القبض على 33 صينيا قاموا بغسل أكثر من 50 مليون يورو نيابة عن ندرانجيتا وجماعات تهريب المخدرات الأخرى.

وقالت سلطات الرقابة المالية الإيطالية لرويترز إن عملية ضد سماسرة إلغاء التجريم الصينيين اكتشفت وجود صلات بين مواطنين صينيين يقدمون خدمات غسيل أموال نيابة عن ندرانجيتا وعصابات أخرى لتهريب المخدرات مع بعض المنظمات.

وفقا لبيانات سلطات الرقابة المالية الإيطالية، فإن 50 مليون يورو التي تم غسلها لا تعكس حجم الأموال السوداء الفعلية التي غسلتها العصابة حتى الآن. وقالت إن المجموعة الصينية تخضع للمراقبة من عام 2020 إلى عام 2022 ، وكانت هناك صعوبات في التقدم في التحقيق حتى ذلك الحين، وأصبحت جميع الأنشطة صعبة ومعقدة بشكل متزايد. لذلك سيكون من السابق لأوانه الإدلاء ببيان شامل حول المواطنين الصينيين الذين تم اعتقالهم بناء على 20 ٪ فقط من النتائج.

ووفقا للمعلومات، تبين أن العصابة الصينية تقوم بأنشطة تهريب المخدرات وغسل الأموال في روما وست مدن إيطالية أخرى، وأفيد أنه تم الاستيلاء على حوالي 10 ملايين يورو نقدا وأشياء ثمينة في منزل المسؤول المالي المزعوم للعصابة المسؤولة عن نقل رأس المال الأجنبي.

80 شخصًا قرأوا هذا الخبر!
14/10/2023
تعليقات
تعليق
0 هناك تعليقات.